マネーロンダリング用プローブで押収された豪華なヨット

Agustinus Beo Da Costa2 3月 2018
平等(ファイル写真:Oceanco)
平等(ファイル写真:Oceanco)

インドネシア警察は、米国当局の要請により、バリ島の豪華ヨットの船長と船員に質問し、マレーシアの国営ファンドでマネーロンダリングの疑いがあると捜査した。
ヨットは、米国司法省(DOJ)が発足した数十億ドルの不正捜査の中で、バリ島で拘束され、マレーシアの国家基金1Malaysia Development Berhad(1MDB)に縛られた。
警察は、2月21日に米連邦捜査局(FBI)から裁判所命令の執行を求める書簡を受けた後、イラクのヨットを押収したとムハンマド・イクバル・アブドゥンインドネシア警察当局が報じた。
警察は、船長と乗組員に質問し、移民届出書を確認し、犯罪が起こったという証拠があるかどうかを調べると、Abduhは声明で述べている。
フィリピンとシンガポール周辺の水域で、FBIから提供された情報を引用して、ヨットの自動識別システム(AIS)が数回消されたと述べた。
AISシステムは、衛星を使用して位置を特定し、それをオフにすると船舶を検出するのを困難にします。過去180日間、Equanimityはマレーシアとシンガポールの北東から北西へ、その後インドネシアのバリ島からThomson Reuters Eikonの出荷データによると、パプア州と戻って再び。その動きが不明な点がいくつかあります。
1MDBは、米国、スイス、シンガポールを含む少なくとも6カ国のマネー・ロンダリング・プローブの中心に位置しています。民事訴訟によれば、ファンドの高官および関連会社は、1MDBから総額45億ドルが不正に流用されましたマレーシアのナジブ・ラザック首相は2009年に1MDBを設立し、以前は諮問委員会の議長を務めていました。彼とファンドはいかなる不正行為も否定している。
DOJは、2017年8月に関連する刑事捜査を行っていたため、1MDBの資金を盗んで買収されたとされる17億ドル以上の資産を奪取しようとする民事訴訟での滞在を依頼した。
求められる資産の中には、マレーシアの金融会社Jho Lowが買収した2億5000万ドルの豪華ヨットとして引用されているEquanimityがあり、米国の訴訟のキー人物と名付けられている。
この訴訟では、1MDBがEquanimityを購入するために使用された低額の収益が、ケイマン諸島に登録された300フィート(91m)のヨットとして記載されています。
警察特別捜査部の長は、インドネシア当局が低所得者を求めていないと述べた。
「私たちは、Interpolの赤い通知に含まれている希望のリストまたは(誰か)のすべてを検索する義務があります。しかし、私はその名前を見ていない "とアグン・セタヤはロイターに語った。
ロー氏の所在は不明で、香港の企業はコメント要請に応じなかった。
マレーシアのニュー・ストレイト・タイムズ紙によると、ロー・スポークスマンは、「深刻な欠陥や政治的動機のある主張に反映するのではなく、全面的にグローバル・リーチを続けていることに失望している」サポートされていない不正行為の主張。
(Fergus JensenとRozanna Latiffによる追加の報告; Ed Daviesによる著書; Nick Macfieによる編集)
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